VÍDEO.- O cidadán alemán detido en Poio, sospeitoso dunha estafa piramidal de 12 millóns de euros a 76 vítimas
Por Natalia Puga & Mónica Patxot
Creada e actualizada
Creada e actualizada
O cidadán de orixe alemá Swen U.P., detido pola Garda Civil este martes na súa vivenda de Samieira (Poio), é sospeitoso dunha estafa piramidal a nivel internacional valorada nuns 12 millóns de euros que deixou ao redor 76 afectados en diversos países, entre eles, Alemaña, Italia, España, Suíza e Arabia Saudita.
Así o detallou este mércores o tenente coronel Manuel Touceda, xefe en funcións da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra, tras participar na Xunta Provincial de Seguridade celebrada na Subdelegación do Goberno.
O operativo, segundo revelou, segue "en fase de investigación" e prevese que este mércores se realicen novas actuacións noutras provincias de Galicia. Este martes xa se realizaron rexistros de forma simultánea en distintas localidades españolas, entre elas Poio, onde residía coa súa familia o suposto artífice da estafa.
O epicentro da operación foi fisicamente Poio porque alí tiña establecida a súa vivenda o artífice e foi detido nela, pero, segundo a información facilitada por Touceda, en principio, non hai vítimas na provincia de Pontevedra, senón en distintos puntos do resto do mundo.
A Garda Civil detivo este martes a un cidadán de orixe alemá asentado en Poio como presunto artífice dunha estafa con alcance internacional que deixaría máis de medio centenar de vítimas en España e outros países do resto do mundo. A empresa da que era administrador único o suposto xefe tivo a súa sede anos atrás na rúa Gutiérrez Mellado de Pontevedra, nun piso que foi rexistrado na mañá do martes pola Garda Civil.
O detido, de 47 anos, foi detido á primeira hora da mañá deste martes nunha vivenda con fortes medidas de seguridade situada nunha zona rural de Poio e presenciou durante toda a xornada o minucioso rexistro relizado polas policías española, italiana e alemá na casa do que levaron un bo número de caixas con documentación e material. Na investigación tamén colaboraron as autoridades suízas.
A última hora da tarde, tras horas de traballo coordinado pola Garda Civil, foi trasladado á Comandancia de Pontevedra, desde onde será trasladado xa este mércores a Madrid para o seu paso a disposición da Audiencia Nacional, que está previsto para este xoves.
O rexistro na súa vivenda supuxo un amplo operativo con decenas de axentes da Policía Xudicial da Comandancia de Pontevedra, da Unidade de Reserva e Seguridade (GRS) da Garda Civil e dunha unidade canina da Garda Civil desprazada desde Madrid, pero tamén efectivos das policías alemá e italiana e unha comisión xudicial da Fiscalía de Cooperación Internacional da Audiencia Provincial de Pontevedra, que leva Elena Souto; do Xulgado de Instrución número 2 de Pontevedra; e de órganos xudiciais alemáns, como a Fiscalía de Colonia.
A operación está coordinada pola Fiscalía de Cooperación Internacional de Pontevedra e a Axencia da Unión Europea para a Cooperación Xudicial Penal, Eurojust, creada hai xa 16 anos co fin de mellorar a cooperación e a coordinación entre os Estados membros nas investigacións e a incoación de procedementos penais.
O delito que se lle atribúe a este cidadán alemán sería unha estafa piramidal cometida a través dun armazón empresarial con sede en distintos países que a Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) xa cualificou no ano 2016 como un "chiringuito financeiro".
A investigación sobre esta actividade iniciouse hai catro anos. Son catorce persoas as que, explican as autoridades europeas, estarían vinculadas con esta trama relacionada con investimentos fraudulentos. Ademais do presunto xefe, foron detidas outras tres persoas, unha delas en España e as outras dúas en Alemaña. Un dos arrestados no país xermano foi posto en liberdade por motivos de saúde.
Todos eles, segundo Eurojust, obtiñan diñeiro das vítimas para supostamente facer investimentos rendibles no seu nome pero, con todo, utilizaban o diñeiro para o seu propio beneficio.
A través de operacións simultáneas en varios países, os axentes rexistraron numerosas residencias privadas e locais comerciais en Pontevedra, Ourense, Madrid e Mallorca, así como en Suíza e nas localidades alemás de Ratingen, Düsseldorf, Mönchengladbach, Munich e Münster.
A maioría das medidas cautelares executáronse en España, onde se embargaron varias contas bancarias, así como outros activos, como automóbiles de luxo e xoias. Tamén se conxelaron contas bancarias en Suíza, Portugal e Alemaña, país este último onde se chegaron a rexistrar caixas fortes depositadas en bancos.
Os rexistros policiais permitiron os investigadores acceder a numerosa documentación, tanto en papel como en formato electrónico, da actividade desta organización.
HENRY, uno de nuestros guardias caninos especialista en la búsqueda de dinero, registra el domicilio de un detenido en Poio-Pontevedra, que forma parte de un grupo criminal organizado involucrado en estafas a gran escala a nivel internacional. https://t.co/40n5kPv4XA pic.twitter.com/SD4JsprbSJ
— Plan DirectorGC Pont (@PlanDirectorPon) 30 de enero de 2019
Relacionadas:
-
A Audiencia Nacional deixa en liberdade provisional ao alemán detido en Poio por unha estafa internacional
Por Natalia Puga |
-
De Eurojust á Fiscalía e a Garda Civil. Así se xesta un operativo antifraude a nivel internacional
Por Natalia Puga & Mónica Patxot |
-
Os roubos en vivendas volven a valores normais tras un repunte no verán de 2018
Por Natalia Puga |
-
Detido en Poio un cidadán alemán como artífice dunha estafa a nivel internacional con decenas de vítimas
Por Natalia Puga & Mónica Patxot |