Detido en Poio un cidadán alemán como artífice dunha estafa a nivel internacional con decenas de vítimas
Por Natalia Puga & Mónica Patxot
A Garda Civil detivo este martes un cidadán de orixe alemá asentado en Poio como presunto artífice dunha estafa con alcance internacional que deixaría máis de medio centenar de vítimas en España e outros países do resto do mundo.
O home, de 47 anos e iniciais S.U. P., foi arrestado á primeira hora da mañá no marco dun amplo operativo da Garda Civil que supuxo despregar na parroquia de Samieira decenas de axentes da Policía Xudicial da Comandancia de Pontevedra e da Unidade de Reserva e Seguridade (GRS) con sede en Castrosenín. Ademais, para realizar esta detención trasladáronse a Pontevedra axentes das policías alemá e italiana.
A operación está coordinada pola Fiscalía de Cooperación Internacional da Audiencia Provincial de Pontevedra, que leva Elena Souto, e a Axencia da Unión Europea para a Cooperación Xudicial Penal, Eurojust, creada hai xa 16 anos co fin de mellorar a cooperación e a coordinación entre os Estados membros nas investigacións e a incoación de procedementos penais.
Eurojust é o órgano europeo responsable dos delitos máis graves labores pola delincuencia organizada e transfronteiriza e para a explotación da operación en Poio contou coa colaboración do Xulgado de Instrución número 2 de Pontevedra, a propia Fiscalía e órganos xudiciais alemáns.
Segundo puido saber PontevedraViva, o arresto produciuse á primeira hora da mañá e durante varias horas do resto da xornada as forzas de seguridade española, italiana e alemá realizaron un minucioso rexistro na vivenda na que o home tiña asentada a súa residencia xunto á súa familia.
O delito que se lle atribúe a este cidadán alemán sería unha estafa piramidal cometida a través dun armazón empresarial con sede en distintos países que a Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) xa cualificou no ano 2016 como un "chiringuito financeiro".
Os 'chiringuitos financeiros' son, segundo a propia comisión, "entidades e persoas que non están autorizadas para actuar nos mercados de valores, como prestar servizos de investimento previstos na LMV (recepción, transmisión e execución de ordes de clientes, xestión de carteiras ou asesoramento en materia de investimento), ou realizar a actividade reservada ás institucións de investimento colectivo (IIC)". A pesar de carecer desa autorización, actuaba tanto en España como a nivel internacional.
A empresa coa que cometería esta estafa, United Investment Federation S.L. tivo a súa sede social tanto en Pontevedra como nas Illas Baleares. Esa antiga sede pontevedresa foi rexistrada á primeira hora da mañá deste martes, causando un pequeno balbordo na rúa Gutiérrez Mellado, en pleno centro de Pontevedra.
Relacionadas:
-
A Audiencia Nacional deixa en liberdade provisional ao alemán detido en Poio por unha estafa internacional
Por Natalia Puga |
-
De Eurojust á Fiscalía e a Garda Civil. Así se xesta un operativo antifraude a nivel internacional
Por Natalia Puga & Mónica Patxot |
-
VÍDEO.- O cidadán alemán detido en Poio, sospeitoso dunha estafa piramidal de 12 millóns de euros a 76 vítimas
Por Natalia Puga & Mónica Patxot | Creada e actualizada