VÍDEO.- El ciudadano alemán detenido en Poio, sospechoso de una estafa piramidal de 12 millones de euros a 76 víctimas
Por Natalia Puga & Mónica Patxot
Creada y actualizada
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El ciudadano de origen alemán Swen U.P., detenido por la Guardia Civil este martes en su vivienda de Samieira (Poio), es sospechoso de una estafa piramidal a nivel internacional valorada en unos 12 millones de euros que ha dejado alrededor 76 afectados en diversos países, entre ellos, Alemania, Italia, España, Suiza y Arabia Saudí.
Así lo ha detallado este miércoles el teniente coronel Manuel Touceda, jefe en funciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, tras participar en la Junta Provincial de Seguridad celebrada en la Subdelegación del Gobierno.
El operativo, según ha revelado, sigue "en fase de investigación" y se prevé que este miércoles se realicen nuevas actuaciones en otras provincias de Galicia. Este martes ya se realizaron registros de forma simultánea en distintas localidades españolas, entre ellas Poio, donde residía con su familia el supuesto artífice de la estafa.
El epicentro de la operación ha sido físicamente Poio porque allí tenía establecida su vivienda el artífice y fue detenido en ella, pero, según la información facilitada por Touceda, en principio, no hay víctimas en la provincia de Pontevedra, sino en distintos puntos del resto del mundo.
La Guardia Civil ha detenido este martes al ciudadano de origen alemán asentado en Poio como presunto artífice de una estafa con alcance internacional que habría dejado más de medio centenar de víctimas en España y otros países del resto del mundo. La empresa de la que era administrador único el supuesto cabecilla tuvo su sede años atrás en la calle Gutiérrez Mellado de Pontevedra, en un piso que fue registrado en la mañana del martes por la Guardia Civil.
El detenido, de 47 años, fue detenido a primera hora de la mañana de este martes en una vivienda con fuertes medidas de seguridad ubicada en una zona rural de Poio y presenció durante toda la jornada el minucioso registro relizado por las policías española, italiana y alemana en la casa del que se llevaron un buen número de cajas con documentación y material. En la investigación también han colaborado las autoridades suizas.
A última hora de la tarde, tras horas de trabajo coordinado por la Guardia Civil, fue trasladado a la Comandancia de Pontevedra, desde donde será trasladado ya este miércoles a Madrid para su puesto a disposición de la Audiencia Nacional, que está previsto para este jueves.
El registro en su vivienda supuso un amplio operativo con decenas de agentes de la Policía Judicial de la Comandancia de Pontevedra, de la Unidad de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil y de una unidade canina de la Guardia Civil desplazada desde Madrid, pero también efectivos de las policías alemana e italiana y una comisión judicial de la Fiscalía de Cooperación Internacional de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que lleva Elena Souto; del Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra; y de órganos judiciales alemanes, como la Fiscalía de Colonia.
La operación está coordinada por la Fiscalía de Cooperación Internacional de Pontevedra y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal, Eurojust, creada hace ya 16 años con el fin de mejorar la cooperación y la coordinación entre los Estados miembros en las investigaciones y la incoación de procedimientos penales.
El delito que se le atribuye a este ciudadano alemán sería una estafa piramidal cometida a través de un entramado empresarial con sede en distintos países que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya calificó en el año 2016 como un "chiringuito financiero".
La investigación sobre esta actividad se inició hace cuatro años. Son catorce personas las que, explican las autoridades europeas, estarían vinculadas con esta trama relacionada con inversiones fraudulentas. Además del presunto cabecilla, han sido detenidas otras tres personas, una de ellas en España y las otras dos en Alemania. Uno de los arrestados en el país germano fue puesto en libertad por motivos de salud.
Todos ellos, según Eurojust, obtenían dinero de las víctimas para supuestamente hacer inversiones rentables en su nombre pero, sin embargo, utilizaban el dinero para su propio beneficio.
A través de operaciones simultáneas en varios países, los agentes registraron numerosas residencias privadas y locales comerciales en Pontevedra, Ourense, Madrid y Mallorca, así como en Suiza y en las localidades alemanas de Ratingen, Düsseldorf, Mönchengladbach, Munich y Münster.
La mayoría de las medidas cautelares se ejecutaron en España, en donde se embargaron varias cuentas bancarias, así como otros activos, como automóviles de lujo y joyas. También se congelaron cuentas bancarias en Suiza, Portugal y Alemania, país este último en donde se llegaron a registrar cajas fuertes depositadas en bancos.
Los registros policiales han permitido a los investigadores acceder a numerosa documentación, tanto en papel como en formato electrónico, de la actividad de esta organización.
HENRY, uno de nuestros guardias caninos especialista en la búsqueda de dinero, registra el domicilio de un detenido en Poio-Pontevedra, que forma parte de un grupo criminal organizado involucrado en estafas a gran escala a nivel internacional. https://t.co/40n5kPv4XA pic.twitter.com/SD4JsprbSJ
— Plan DirectorGC Pont (@PlanDirectorPon) 30 de enero de 2019
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