Operación 'Frankenstein'
© Agencia Tributaria
Detido un coñecido 'narco' de Vilanova de Arousa polo branqueo de máis dun millón de euros
![Oskar](/web/cache/scene/uploads/xornalistas/foto/b40/_S7QytKoutjK3UsovKMnMzytWsi62MjSxUqrKz891Lsov0DEyAC_/_Il61oA_/573b7bbf54-perfil.jpg)
Por Oskar Viéitez
![](/web/cache/scene/uploads/fotos/foto/28f/_S7QytKoutjK3UsovKMnMzytWsi62MjKxUipKLc6sStUxMjDQSU_/_7NK0kt0snNTEnJSVWyrgUA_/66ab465e6f-inmueble-piscina.jpg)
© Agencia Tributaria
![](/web/cache/scene/uploads/fotos/foto/868/_S7QytKoutjK3UsovKMnMzytWsi62MjKxUipKLc6sStUxMjDQSU_/_7NK0kt0snNTEnJSVWyrgUA_/66ab467d9b-minado-criptomonedas.jpg)
© Agencia Tributaria
![](/web/cache/scene/uploads/fotos/foto/150/_S7QytKoutjK3UsovKMnMzytWsi62MjKxUipKLc6sStUxMjDQSU_/_7NK0kt0snNTEnJSVWyrgUA_/66ab4693cd-panoramica-inmueble.jpg)
© Agencia Tributaria
O Servizo de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria ha detido en Ribadumia a B.V.V., un coñecido 'narco', por un presunto delito de branqueo de capitais, á vez que se mantén como investigadas a seis persoas da súa contorna familiar máis próximo.
No marco desta operación, denominada 'Frankenstein', o corpo policial da Axencia Tributaria logrou acreditar, despois dunha complexa investigación patrimonial, unha operativa de branqueo superior ao millón de euros.
Segundo informaron fontes oficiais, durante os rexistros efectuados interveuse unha granxa de minado de criptoactivos, así como abundante material informático e documentación, e bloqueáronse un total de 15 inmobles.
A vinculación de B.V.V. co tráfico de drogas é coñecida desde hai anos, con investigacións que se remontan a 2002 e 2003, cando apenas contaba con 21 anos. Xa en setembro de 2023, por mor dunha investigación liderada por Vixilancia Aduaneira (operación 'Loureiro') é finalmente condenado a nove anos de prisión e 433.000 euros de multa, como autor de senllos delitos de tráfico de drogas e pertenza a grupo criminal.
Na sentenza condenatoria declaráronse probados feitos de provisión e posterior distribución de cocaína, polo menos, entre 2017 e 2019. Polos mesmos feitos foi condenado igualmente o seu medio irmán, tamén investigado na presente operación contra o branqueo de capitais.
Á súa vez, B.V.V. está a ser xulgado na Audiencia Provincial de Pontevedra pola operación 'Pantin', na que se lle vincula con 3.800 de cocaína que chegou a costas galegas a bordo do buque 'Karar' no ano 2020.
BRANQUEO CON FAMILIARES DE TESTAFERROS
Esta longa traxectoria delituosa, sumada ao feito de que a multa de 433.000 euros aínda está sen abonar, levou a Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria a despregar unha complexa investigación patrimonial que puxo de manifesto un enriquecemento ilícito que supera amplamente o millón de euros.
A investigación, realizada integramente pola Unidade Combinada de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria en Vigo, centrouse nas adquisicións patrimoniais que B.V.V. realizou utilizando como homes de palla a persoas de contorna familiar máis próximo desde os anos 2004 a 2021.
A operación contou coa participación activa da Fiscalía Antidroga de Pontevedra, como denunciante tras os informes elaborados por Vixilancia Aduaneira de Vigo, e saldouse coa detención, o pasado 23 de xullo, de B.V.V., así como a condición de investigado non detido doutras seis persoas da súa contorna máis próxima.
MINERÍA DE CRIPTOACTIVOS
Para a explotación operativa contouse co Grupo de Intervención e Reacción da Subdirección Xeral de Operacións de Vixilancia Aduaneira e culminou con cinco entradas e rexistros en domicilios e locais das localidades de Vilanova de Arousa e Ribadumia, nos que se interveu numeroso material informático e documentación así como un conglomerado de tarxetas gráficas empregadas para a minería de criptoactivos que B.V.V. dispuxera no altillo dun local de máquinas de 'vending' de Ribadumia que explotaba comercialmente.
Todos os efectos intervidos están a ser analizados pola unidade investigadora, á vez que o xulgado adoptou medidas cautelares de prohibición de alleamento sobre 15 inmobles a fin de garantir as posibles condenas.