Carlos Américo Troncoso Poceiro, propietario del Grupo InterRías de Sanxenxo, está citado a declarar en calidad de imputado en el marco de la operación contra la corrupción Cóndor, en la que hace una semana fueron detenidos el propietario de la empresa Monbus y presidente del club de baloncesto Obradoiro de la Liga ACB, Raúl López López, y otras nueve personas.
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, ha decidido llamar a declarar a tres personas más en la causa, que se sigue por delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, falsedad, tráfico de influencias y cohecho.
Entre ellos están Américo Troncoso y sus dos hijos, C.T.G. y S.T.G. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha indicado que deberán comparecer como imputados en los juzgados de Lugo a las 16.30 horas de este viernes. Hasta el momento, no ha trascendido qué delitos se atribuyen a los tres nuevos imputados, que elevan a 13 el total de personas investigadas en esta causa.
Entre las personas detenidas en la primera fase de la operación ya había tres vinculadas con el Grupo InterRías, agencia de viajes mayorista con sede en Sanxenxo, entre ellas, su director general, Gustavo Fernández, y la esposa del propietario, Isolina González.
Además, el jueves 19 de marzo se realizaron registros en dos sedes de InterRías y en tres de los hoteles vinculados al grupo con sede en la villa sanxenxina, Gran Talaso Sanxenxo, Carlos I Silgar y Nuevo Astur. En ellos los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) intervinieron un millón de euros en metálico guardados en bolsas.
La juez De Lara ya tomó declaración a los diez primeros y los mantuvo imputados, pero dejó en libertad a todos ellos, si bien a Raúl López le impuso el pago de una fianza de 20.000 euros, la obligación de comparecer en el juzgado cada lunes y miércoles y la prohibición de salir de España. Para garantizar el cumplimiento de esta medida, se le ha retirado de forma cautelar el pasaporte.
Al yerno de Raúl López y director comercial del grupo Monbus, Rafael Casqueiro Álvarez, la jueza le impuso el pago de una fianza de 15.000 euros y en el resto de los casos no se ha impuesto ninguna medida preventiva. Entre ellos también está el jefe financiero de Monbus, Jesús Uríz Santé; dos empleados de la empresa en Madrid; y dos militares del Ejército de Tierra.