De Eurojust a la Fiscalía y la Guardia Civil. Así se gesta un operativo antifraude a nivel internacional
Por Natalia Puga & Mónica Patxot
Una investigación iniciada hace cuatro años y que ha implicado a autoridades policiales y judiciales de toda la Unión Europea ha permitido esta semana dar un importante golpe a un grupo criminal organizado al que se atribuye una estafa piramidal y un delito de blanqueo de capitales cometido a nivel internacional dirigido por un ciudadano alemán que había fijado su residencia en Poio. El resultado ya se ha divulgado durante los dos últimos días, pero ¿cómo se ejecuta una operación de estas dimensiones? En esta información se tratará de desgranar.
El balance final es de 14 personas investigadas y cuatro detenidas, dos en España y dos en Alemania. Para hacerlo posible han tenido que implicarse decenas de personas, tanto en la fase de investigación como este martes en la realización de registros y detenciones simultáneas en tres países europeos, y la coordinación recayó en la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal, Eurojust.
Según informaron desde el propio organismo europeo, Eurojust "contribuyó sustancialmente al éxito general" a través de varios pasos: estableció un equipo conjunto de investigación entre Alemania e Italia, brindó apoyo financiero al mismo y facilitó la comunicación con las autoridades españolas a través de dos reuniones de coordinación y un centro de coordinación que permitió a las autoridades nacionales identificar inmediatamente las necesidades emergentes de cooperación.
Eurojust brindó asistencia legal, incluyendo apoyo para redactar, emitir y ejecutar nuevas medidas, a fin de completar la operación y evitar que los sospechosos pudiesen eludir la acción de la justicia sobre su dinero obtenido ilegalmente. Tras cuatro años de trabajo, todo eclosionó este martes, con el trabajo en Alemania, España y Suíza de forma simultánea de la Fiscalía y la Policía de Colonia (Alemania), la Fiscalía de Bolzano, con el apoyo de la Guardia di Finanza Brunico de Italia, y la Fiscalía y la Guardia Civil de España.
La mayoría de las medidas se ejecutaron en España y el trabajo más visible lo realizó la Guardia Civil, con registros simultáneos en Pontevedra, Ourense, Madrid y Mallorca y la detención de dos personas, entre ellos el alemán asentado en una vivienda de Samieira con fuertes medidas de seguridad. Como ejemplo del arduo trabajo realizado sirve lo ocurrido en Poio, donde realizaron un registro de 11 horas, entre las ocho de la mañana y pasadas las siete de la tarde, con varias unidades desplegadas, entre ellas los GRS (Unidad de Reserva y Seguridad), la Policía Judicial, una unidad canina con dos perros especialistas en rastrear dinero y el grupo de delitos telemáticos.
Ese intenso trabajo del instituto armado también contó con la presencia en España de agentes de las policías alemana e italiana y con un papel destacado de las Fiscalías de Pontevedra, Ourense, Illes Balears y Madrid, bajo la coordinación general de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado; así como por los juzgados de instrucción competentes en las ciudades mencionadas, el número 2 en el caso de Pontevedra.
Al tiempo que se regisdtraban esas propiedades en España se hacía lo propio en residencias privadas y locales comerciales de las ciudades alemanas de Ratingen, Düsseldorf, Mönchengladbach, Munich y Münster y de Suíza y para poder hacerlo todo de forma tan coordinada y simultánea se habían dictado con anterioridad varias órdenes de investigación, embargo y detención europeas y se habían hecho amplias investigaciones financieras.
Fruto de esas órdenes y trabajo a nivel internacional embargaron los saldos de varias cuentas bancarias, así como otros activos, como automóviles de lujo y joyas. Varias cuentas bancarias fueron embargadas en Suiza y Portugal, se embargaron cuentas y se registraron cajas fuertes bancarias en Alemania y las autoridades lograron obtener abundante prueba, por ejemplo, documentación tanto en papel como en formato electrónico.
Destacado fue el volumen de material reunido en el registro de Samieira, todo derivado ya a la Audiencia Nacional a la espera de una decisión sobre su entrega a Eurojust.
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